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澳门新葡京官网APP:第三方支付机构再次被罚款

时间:2020/8/20 9:14:33   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:第三方支付机构再次被罚款。近日,中央银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示显示,第三方支付机构北京长捷通支付科技有限公司(以下简称“长捷通支付”)辽宁分行易胜支付有限公司沈阳分行有限公司(以下简称“支付”)未按规定履行客户识别义务,未保存客户识别信息和交易记录,被中央银行沈阳分行分别处以40万元和37万元罚款。针对此次处罚...

第三方支付机构再次被罚款。近日,中央银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示显示,第三方支付机构北京长捷通支付科技有限公司(以下简称“长捷通支付”)辽宁分行易胜支付有限公司沈阳分行有限公司(以下简称“支付”)未按规定履行客户识别义务,未保存客户识别信息和交易记录,被中央银行沈阳分行分别处以40万元和37万元罚款。

针对此次处罚事件以及随后的整改事宜,一名记者试图采访财捷支付和易桑尼支付。然而,许多拨打Chanjet Payment的电话都没有人接听。截至发稿时,该记者没有收到任何信息。进一步回应逸升付款。然而,从违法行为的角度来看,两家公司都因违反反洗钱规定而被罚款。

根据“反洗钱法律中华人民共和国”,支付机构罚款反洗钱问题,主要因违反七红线,包括未能按照规定履行客户身份义务,未能保存客户身份资料和交易记录依照规定,和未能遵守规定报送大额交易报告或可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易,为客户开立匿名、假名账户,违反保密规定,泄露相关信息,拒绝或阻碍反洗钱检查和调查,拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料等行为。

上述案件只是支付机构频繁罚款的一个缩影。据记者不完全统计,截至目前,第三方支付行业今年已收到至少41笔监管罚款,罚款总额达2.665亿元,超过了历史上一年的罚款总额。


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